1.諾誠健華公司的股東都有誰

A股代碼：688428 A股簡稱：諾誠健華 公告編號：2023-013港股代碼：09969 港股簡稱：諾誠健華-B諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開2023年股東周年大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2.諾誠健華高管團(tuán)隊(duì)

重要內(nèi)容提示：● 股東大會召開日期大專報(bào)名咨詢：2023年6月2日● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開會議的基本情況（一）股東大會類型和屆次2023年股東周年大會（二）股東大會召集人：董事會

3.諾誠健華股份

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開日期時(shí)間：2023年6月2日 15點(diǎn)00分召開地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號院8號樓

4.諾誠健華ipo

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月2日至2023年6月2日采用上海證券交易所大專報(bào)名咨詢網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

5.諾誠健華創(chuàng)始人的名單

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.諾誠健華上市了嗎

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫大專報(bào)名咨詢行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠健華醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開的公司股東周年大會審議的相關(guān)議案向公司全體A股股東征集委托投票權(quán)。

7.諾誠健華十大股東

具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2023-014）二、會議審議事項(xiàng)

8.諾誠健華投資價(jià)值

本次股東大會審議議案及投票股東類型■1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述各議案內(nèi)容詳見公司于2023年3月28日及20大專報(bào)名咨詢23年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

9.諾誠健華是國企嗎

2、特別決議議案：173、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3.01、3.02、3.03、4、5、7、10、12、13、14、15、164、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13、14、15應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Sunny View Holdings Limited與Renbin Zhao（趙仁濱）家族，Sunland BioMed Ltd與Jisong Cui（崔霽松）家族

10.諾誠健華有什么產(chǎn)品

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、股大專報(bào)名咨詢東大會投票注意事項(xiàng)（一）本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面大專報(bào)名咨詢形式委托代理人出席會議和參加表決該代理人不必是公司股東■（二）公司董事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師（四）其他人員五、會議登記方法為保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進(jìn)行會議登記并參會，現(xiàn)場出席本次股東大會的A股股東及委托代理人請?zhí)崆皽?zhǔn)備登記材料（一）A股股東登記資料1、個(gè)人股東。

個(gè)人股東擬親自出席會議的，應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（如有）等持股證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)提供委托人股票賬戶卡（如有）、受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。

2、法人股東法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會議法定大專報(bào)名咨詢代表人出席會議的，應(yīng)提供法人股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件和股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示法人股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件和股票賬戶卡（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，除上述材料外，還應(yīng)提供融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件4、其他類型股東的登記資料參照以上進(jìn)行提供（二）A股股東登記方法公司A股股東可以通過現(xiàn)場、信函、傳真大專報(bào)名咨詢或郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。

1、現(xiàn)場登記：2023年6月2日15:00前，地點(diǎn)為北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號院8號樓2、信函、傳真或郵件方式登記：須在 2023年6月1日（周四）17點(diǎn)前將上述登記資料通過信函、傳真或郵件方式送達(dá)公司境內(nèi)證券事務(wù)部（地址見“六、其他事項(xiàng)”），以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、傳真或郵件請注明有效聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)（一）出席會議的股東或委托代理人交通、食宿費(fèi)自理（二）會議聯(lián)系方式通訊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號院8號樓郵政編號：102206聯(lián)系電話：010-66609913電子郵箱：IR@innocarepharma.co大專報(bào)名咨詢m。

聯(lián)系人：袁蓓特此公告諾誠健華醫(yī)藥有限公司董事會2023年5月4日附件1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書諾誠健華醫(yī)藥有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召開的貴公司2023年股東周年大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：■委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號：委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

A股代碼：688428 A股簡稱：諾誠健華 公告編號：2023-01大專報(bào)名咨詢4港股代碼：09969 港股簡稱：諾誠健華-B諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：● 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2023年5月30日至2023年5月31日● 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意● 征集人未持有公司股票根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠健華醫(yī)藥大專報(bào)名咨詢有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開的公司股東周年大會審議的2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本激勵計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體A股股東征集委托投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對表決事項(xiàng)的表決意見及理由（一）征集人的基本情況1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭，其基本情況如下：胡蘭，自2020年3月11日起擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭女士擁有超過20年會計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

1994年7月至2002年6月，胡蘭女士就職于安達(dá)信華強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所自2002年7月起，胡蘭女士就職于普華永道會計(jì)師事務(wù)所，并在20大專報(bào)名咨詢08年7月至2018年6月期間擔(dān)任普華永道會計(jì)師事務(wù)所咨詢服務(wù)部的合伙人；自2019年3月起擔(dān)任東曜藥業(yè)股份有限公司（于香港聯(lián)交所上市，股票代號:01875）的獨(dú)立非執(zhí)行董事；自2020年4月起，擔(dān)任北京優(yōu)護(hù)萬家養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)有限公司兼職財(cái)務(wù)顧問。

胡蘭女士于1994年7月取得北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院的工業(yè)會計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2005年2月取得紐約州立大學(xué)布法羅大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位，于1997年3月獲得CICPA資格2、征集人未持有公司股票，且不存在《暫行規(guī)定》規(guī)定的不得公開征集委托投票權(quán)的下列情形：

（1）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；（2）最近36個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近12大專報(bào)名咨詢個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)；（3）因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；

（4）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（5）法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定的不得公開征集的其他情形。

綜上，征集人系依法公開征集委托投票權(quán)，且征集人承諾，自征集日（即2023年5月30日）至行權(quán)日（即本次股東周年大會召開當(dāng)日）的期間內(nèi)將持續(xù)符合作為征集人公開征集委托投票權(quán)的法定條件3、征集人作為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，與公司的現(xiàn)任董事、高級管理人員、持股5%以上股東大專報(bào)名咨詢及其關(guān)聯(lián)人以及本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對表決事項(xiàng)的表決意見及理由征集人作為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，出席了公司于2023年4月26日召開的董事會會議，并對《關(guān)于2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于根據(jù)計(jì)劃授權(quán)限額發(fā)行及授出2023年人民幣股股票激勵計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份的議案》《關(guān)于授權(quán)本公司董事會辦理本公司2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》四項(xiàng)議案均投了同意票，發(fā)表了同意公司實(shí)施本激勵計(jì)劃的獨(dú)立意見。

就本次股東周年大會擬審議的其他議案，股東須按本公告附件確定的格式和大專報(bào)名咨詢內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）并在授權(quán)委托書中明確列示其對該等議案的表決意見，征集人將按股東的意見代為表決。

征集人認(rèn)為：本激勵計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對核心人才形成長效激勵機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形本激勵計(jì)劃所授予的激勵對象均符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。

二、本次股東周年大會的基本情況（一）會議召開時(shí)間1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月2日15:002、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月2日公司本次股東周年大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為本次股東周年大大專報(bào)名咨詢會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為本次股東周年大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（二）會議召開地點(diǎn)北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號院8號樓（三）需征集委托投票權(quán)的涉及本激勵計(jì)劃的議案■本次股東周年大會召開的具體情況，詳見公司于2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開2023年股東周年大會的通知》（公告編號：2023-013）。

三、征集方案（一）征集對象截至2023年5月29日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登大專報(bào)名咨詢記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體A股股東（二）征集時(shí)間2023年5月30日至2023年5月31日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）。

（三）征集方式采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動（四）征集程序和步驟1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫授權(quán)委托書。

2、向征集人委托的公司境內(nèi)證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司境內(nèi)證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件大專報(bào)名咨詢、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信函或特快專遞方式的，送達(dá)時(shí)間以公司境內(nèi)證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托大專報(bào)名咨詢書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號院8號樓郵編： 102206電話：010- 66609913聯(lián)系人：趙健請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：1、已按本公告規(guī)定的征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，就征集人征集委托投票權(quán)的四項(xiàng)議案大專報(bào)名咨詢，股東的表決意見與征集人的表決意見一致，提交相關(guān)文件完整、有效；4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊記載內(nèi)容相符；

5、未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效；。

6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議；股東（或經(jīng)其委托的代理人）未在征集人代為行使投票權(quán)之前撤銷授權(quán)委托，大專報(bào)名咨詢但其出席股東周年大會并在征集人代為行使投票權(quán)之前自主行使投票權(quán)的，視為已撤銷投票權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東周年大會的表決意見為準(zhǔn)。

（六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人將按照以下辦法處理：1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授大專報(bào)名咨詢權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效（七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。

符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效特此公告征集人：胡蘭2023年5月4日諾誠健華醫(yī)藥有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委大專報(bào)名咨詢托書諾誠健華醫(yī)藥有限公司：本人/本單位作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《諾誠健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開2023年股東周年大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本單位作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托諾誠健華醫(yī)藥有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為本人/本單位的代理人出席諾誠健華醫(yī)藥有限公司股東周年大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)本人/本單位確認(rèn)，本人/本單位實(shí)際持有的A股股份數(shù)量以本人/本單位于本次股東周年大會的股權(quán)登記日的持股數(shù)為大專報(bào)名咨詢準(zhǔn)，且本人/本單位同意將本人/本單位所擁有權(quán)益的全部A股股份對應(yīng)的投票權(quán)委托給征集人。

本人/本單位對本次股東周年大會審議事項(xiàng)的投票意見：委托人持股數(shù)：委托人股票帳戶號：■注：委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，視為棄權(quán)。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：委托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：委托人聯(lián)系方式：本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司本次股東周年大會結(jié)束。委托日期： 年 月 日

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